الفوركس غير قانوني

الصين تشقق من تجارة الفوركس غير المشروعة.
قالت منظمة النقد الاجنبى الصينية يوم الاثنين انها كشفت مؤخرا عددا من قضايا تجارة النقد الاجنبى غير المشروعة وتعهدت بزيادة تنظيم السوق هذا العام.
واكتشفت السلطات ان مصرفا تحت الارض يقوم بتحويلات نقدية غير قانونية تقدر قيمتها بحوالى 50 مليار يوان (7.3 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته ادارة الدولة للنقد الاجنبى.
وفي حالات أخرى، تبين أن الشركات تهرب من الضوابط المفروضة على النقد الأجنبي باستخدام الإيصالات المزيفة أو الصفقات التجارية.
واشارت الوكالة الى ان العديد من الاشخاص يشتبه فى انهم يقومون بغسل الاموال ونقل الاموال بشكل غير قانونى، وتحريك مبالغ كبيرة من الاموال بمبالغ صغيرة لتجنب التدقيق.
وتعهدت بتصعيد تجارة النقد الاجنبى غير القانونية للحفاظ على ميزان المدفوعات الدولية، بينما وعدت باتباع سياسات اكثر شفافية ودفع انفتاح السوق المالية.
وبسبب ضعف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، تحركت الهيئات التنظيمية للقضاء على تدفقات رأس المال غير المشروعة عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية، في حين أكدت مجددا أن الأعمال العادية لن تتأثر والاستثمار الأجنبي هو موضع ترحيب.
وقال بان جونغشنغ رئيس صندوق النقد الاجنبى ان سوق النقد الاجنبى فى الصين اصبح مستقرا نسبيا نسبيا وان تدفق الأموال عبر الحدود يتجه نحو التوازن.
واضاف ان "صيف ستوفر المزيد من الراحة للتجارة والاستثمار عبر الحدود لخدمة تنمية الاقتصاد الحقيقى".

الصين لتسريع الحملة على صفقات الفوركس غير القانونية في عام 2017.
قالت هيئة النقد الاجنبى يوم الاربعاء ان الصين ستصعد من حملتها على صفقات الصرف الاجنبى غير القانونية هذا العام، حيث تعزز السلطات التحقق من الاصالة والامتثال فى التجارة والاستثمار.
وقد اعلنت بكين سلسلة من الاجراءات منذ نوفمبر الماضى لتشديد القيود على تدفق رؤوس الاموال، بما فى ذلك التدقيق الدقيق فى الاستثمارات الخارجية والمشتريات الفردية من النقد الاجنبى لدعم اليوان والحفاظ على احتياطيات النقد الاجنبى.
وقالت ادارة الدولة للنقد الاجنبى فى تقريرها السنوى انها سوف تقوم بتعزيز الرقابة على الاصول والامتثال على التجارة والاستثمار وتكثيف الشيكات والعقاب على نشاطات الصرف الاجنبى غير القانونية ورديقو؛.
وستقوم السلطات أيضا بتحسين الإدارة الاحترازية الكلية للتدفقات عبر الحدود لدرء المخاطر المحتملة و & لدكو؛ تحسين & رديقو؛ وتنويع احتياطيات النقد الأجنبي لخدمة الأهداف الاستراتيجية للصين، وقال صيف.
وقال ان الصين من المحتمل ان تحتفظ بفائض فى الحساب الجارى وعجز فى حسابات رأس المال والحسابات المالية فى عام 2017 وان تدفقات رأس المال عبر الحدود ستصبح اكثر توازنا.
& لدكو؛ من جهة، والبيئة الدولية غير مستقرة، وهناك العديد من العوامل غير المؤكدة التي يمكن أن تسبب تغيرات معنويات السوق وتسبب تقلبات في تدفقات رأس المال عبر الحدود في الصين، & رديقو؛ وفقا لما ذكره المنظم.
& لدكو؛ من ناحية أخرى، بعض العوامل مواتية لتدفقات رأس المال عبر الحدود متوازنة والتدفقات، & رديقو؛ ، مشيرا إلى عوامل مواتية بما في ذلك الصين الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكومية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التحركات للسيطرة على التدفقات الرأسمالية الخارجة والمخاوف بشأن احتمال انخفاض قيمة اليوان من المرجح أن تعرقل تدويل اليوان.
ومن المرجح أن تزيد عائدات الاستثمار في الخارج هذا العام، وقال صيف.
واضاف انه فى الفترة من عام 2005 حتى عام 2018، بلغ اجمالى عائدات الاستثمارات الخارجية الصينية فى المتوسط ​​3.3 فى المائة سنويا، اى اقل من المعدل السنوى للعائد الذى حققه الاستثمار الاجنبى فى الصين بنسبة 6.4 فى المائة.
وكان من المرجح أن يبقى فائض الحساب الجاري، الذي يعادل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ضمن نطاق معقول & رديقو؛ هذا العام، وقال صيف. وانخفضت النسبة من 10 في المائة في عام 2007.
وقال المنظم ان الصين ستدفع ايضا الى اصلاحها فى سعر صرف اليوان القائم على السوق وزيادة مرونة اليوان فى عام 2017.
وقد استقر اليوان الصيني كني = كفكس هذا العام، بسبب القيود على تدفقات رأس المال وعكس مسار ارتفاع الدولار، بعد انخفاض بنسبة 6.5 في المئة في عام 2018. ومع ذلك، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يضعف أكثر مقابل الدولار هذا العام.
تقرير من قبل مكتب الرصد بكين وكيفن ياو. التحرير من قبل جاكلين وونغ ونيك ماكفي.
تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

العشرات من تجار الفوركس اعتقلوا.
47 اتهمت فى غارات على شركات تجارية غير قانونية مزعومة بالعملة.
انتقل إلى مناقشة التعليقات أدناه.
الانتقال إلى البيانات الاطلاع على أحدث الأسعار في جميع أنحاء البلاد.
أحدث بيانات السوق.
نيويورك، 19 نوفمبر & # 160؛ & # 8212؛ اعلنت السلطات الفيدرالية اليوم الاربعاء اتهامات ضد 47 شخصا فى حملة واسعة النطاق ضد الاحتيال فى سوق النقد الاجنبى قال فيها المسؤولون ان الملايين من البنوك ذات الاسماء الكبيرة والمستثمرين الصغار على حد سواء.
وقد تم القبض على معظم المصرفيين وسماسرة الأوراق المالية والتجار فى غارات فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وفى وقت مبكر من يوم الاربعاء فى ما وصفه مسؤولو تطبيق القانون بتسريبهم الاكبر من اى وقت مضى الى اسواق العملات الاجنبية.
واتهمت الاتهامات الرئيسية المتداولين بالعملات فى بعض البنوك بتصنيع صفقات مزورة مصممة لانقاص المال - ثم أخذوا نقودا نقدية من المتآمرين المشتركين الذين قاموا بعمل المال على الصفقات.
واكتشفت وكالة الانباء الفدرالية (اف بي آي) ان 123 عميلا مزورا بلغ عددهم 650 الف دولار في غضون بضعة اشهر، لكنهم حذروا من احتمال حدوث احتيال مماثل على مدى عقود في سوق العملات الاجنبية اللامركزية.
وكان من بين المعتقلين تجار العملة في جيه بي مورغان تشيس و يو بي إس واربورغ، وهما من أكبر البنوك الاستثمارية في البلاد.
وقال المسؤولون إنهم اعتقلوا أيضا، كانوا مشغلي ما يسمى "غرف المرجل" الذين أقنعوا المستثمرين الأفراد لمنحهم المال لما وصفوه كاستثمارات العملة الصعبة - ثم سرق ببساطة النقدية.
وقال جيمس كومى المحامى الامريكى فى مانهاتن للصحفيين ان اكثر من الف مستثمر من الأفراد تعرضوا للغش من عشرات الملايين من الدولارات عندما تحدثوا الى وضع اموالهم فى عمليات "اسما متوهجة".
وقال "ان هناك الكثير من أسماك القرش في تلك المياه". "نحن في إنفاذ القانون نقترح انعكاسا دقيقا من الشاطئ قبل القفز في."
وأكدت السلطات أنه على الرغم من انتشار الغش المزعوم، فإنه لا يمثل سوى جزء صغير من سوق العملات الأجنبية التي تبلغ تريليون دولار في اليوم. وقالوا انه لا توجد بنوك متورطة فى الاحتيال.
ولا يوجد في سوق صرف العملات مقر مركزي، بل تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم كشبكة عالمية من التجار، متصلة بواسطة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. في عام 2001، تم تداول ما يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار يوميا، مع قيام البنوك بإجراء معظم الصفقات. كما يلعب وسطاء العملة دورا في العمل كوسطاء بين البنوك.
وقد نتجت الاتهامات التى صدرت يوم الاربعاء عن تحقيق استمر 18 شهرا وانتشر الى ست ولايات هى نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وفلوريدا وتينيسى وكولورادو.
وشملت التهم الموجهة ضد المدعى عليهم ال 47 الاحتيال المصرفي، والاحتيال بالبريد، والاحتيال على الأسلاك، والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال. ولم ترد كلمة فورية حول موعد مثولهم امام المحكمة.
وقالت السلطات الفيدرالية انه تم اعتقال 40 من ال 47 فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وبداية يوم الاربعاء، وتم القبض على اثنين فى وقت سابق ومن المتوقع ان يتم القبض على الباقى فى وقت لاحق.
ومن بين المعتقلين ستيفن ايه مور الذى كان يعمل سابقا فى لجنة النقد الاجنبى فى بنك الاحتياطى الفيدرالى، وفقا لما ذكره المدعون العامون. ولم يتم التوصل فورا الى محام لمور.
وذكرت السلطات انه تم فى عدة غارة القبض على عدد من الاشخاص فى المركز المالى العالمى فى مانهاتن حيث كانوا يجتمعون لتناول المشروبات قبل القيام برحلة مقامرة مقررة الى مدينة اتلانتيك بولاية نيوجيرسي.
وقال باسكوال دى امورو مدير مكتب مكتب التحقيقات الفدرالى / نيويورك / ان العديد من التجار قالوا لوكالة المخابرات الفيدرالية السرية انهم "ليس لديهم خوف" لانهم يعتقدون ان انفاذ القانون لن يقترب ابدا بما فيه الكفاية لوقفهم.
© أسوشيتد برس. كل الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذه المواد أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها.
المناقشات الأكثر نشاطا.
البيانات: أحدث الأسعار في الولايات المتحدة.
ذات صلة: فضائح الشركات.
سميت مايكروسوفت ساتيا ناديلا يوم الثلاثاء كمدير تنفيذي جديد لها. ناديلا، الذي انضم إلى شركة البرمجيات قبل 22 عاما، يحل محل ستيف بالمر.

فوريكس غير قانوني
نظام تداول العملات الأجنبية غير القانونية.
يشير نظام تداول العملات الأجنبية غير المشروعة إلى شراء أو بيع العملات الأجنبية من قبل فرد أو شركة في ماليزيا مع أي شخص ليس مصرفا مرخصا في البر أو أي شخص لم يحصل على موافقة بنك نيغارا ماليزيا بموجب قانون الخدمات المالية لعام 2018 أو قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018.
ما هي الخصائص؟
وينطوي هذا النظام على شراء أو اقتراض العملات الأجنبية من أو بيع أو إقراض العملات الأجنبية إلى مصرف خارجي غير مرخص.
كما يمكن أن يكون في الحالة التي يقوم فيها المصرف البري غير المرخص له بعمل ينطوي على شراء أو اقتراض العملات الأجنبية من أو بيع أو إقراض العملات الأجنبية لأي شخص خارج ماليزيا.
وعادة ما يعمل المشغلون غير القانونيين على نطاق صغير ويدعون أنهم يستطيعون تقديم خدمات تحويل الأموال بكفاءة، دون الحاجة إلى أي وثائق أو تحديد الهوية. ونادرا ما تستخدم المستندات للتحقق من صحة المعاملات والتحقق منها. من خلال الانخراط في هذه المعاملات، العملاء عرضة لخطر الغش وأموالهم قد لا تصل أبدا الوجهة المقصودة.
كيفية حماية نفسك؟
التعامل فقط مع البنوك البرية المرخصة. تحقق مع السلطات المختصة قبل تحويل / الاستثمار / الإيداع. كن حذرا مع الاستثمارات عبر الإنترنت. كن متشككا في أي فرصة استثمارية غير مكتوبة؛ وفي حالة إجراء استثمار، احتفظ بنسخ من جميع الاستثمارات والاتصالات.
البنوك البرية المرخصة للقيام بتداول العملات الأجنبية في ماليزيا هي كما يلي:
يمكنك الإبلاغ مباشرة إلى بنك نيغارا ماليزيا عبر قنوات الاتصال التالية:

10 سنوات في السجن لتداول العملات الأجنبية غير المشروعة.
وقد نشرت الحكومة قانونا للحد من النقد غير المشروع وتداول العملات الأجنبية مع المجرمين لمواجهة عقوبة إلزامية مدتها 10 سنوات، حيث يتم مصادرة أموالهم للدولة، في حين يتم تجميد حساباتهم المصرفية.
وقد اعلن وزير المالية باتريك تشيناماسا هذه الاجراءات الجديدة امس فى البرلمان قائلا ان اللوائح الصارمة تم نشرها بموجب لوائح تعديل مراقبة الصرف.
واضاف ان الحكومة ستعمل فورا على اعادة فرض ضوابط على الاسعار على السلع الاساسية لاعادة التعقل فى قطاع الاعمال.
"من أجل التعامل مع آفة الناس شراء وبيع النقد، وقد نشرت الحكومة لوائح الرقابة على الصرف التي سنها الرئيس، والباب 2 تمكين الشرطة للقبض على أي شخص يتداول في العملة دون ترخيص والسماح للشرطة للاستيلاء على النقدية ، "قال تشيناماسا.
واضاف ان "هذه العملة التى تم ضبطها ستودع لدى بنك الاحتياطى الزيمبابوى لعرضها فى انتظار المحاكمة وستنظم اللوائح ايضا تجميد الاموال ذات القيمة المماثلة فى المؤسسات المالية حيث يشتبه فى ان هذه العائدات هى حالات التعامل بالعملات.
"العقوبات هي الغرامات التي لا تتجاوز قيمة العملة والعقوبات التي لا تتجاوز 10 سنوات، ويمكن للمحاكم فرض غرامات قدرها ثلاثة أضعاف قيمة العملة. وستكون هناك تعديلات على قانون استخدام الترقيات من أجل تعزيز سلطات المنطقة التجارية الإقليمية، وستعرض على البرلمان في غضون بضعة أسابيع. كما سيتم تعديل قانون قمع غسيل الاموال ".
نفى تشيناماسا التقارير التى تفيد بان البلاد تعاني من نقص فى الوقود.
"هناك 200 مليون لتر من الوقود في البلاد وهذا يعني أن هناك إمدادات كافية. نحن نستهلك 30 إلى 35 مليون لتر كل أسبوع وبعد شراء الذعر هذا الأسبوع، وضعنا 40 مليون لتر إضافي في السوق ".
وقال تشيناماسا انهم مازالوا يحققون فى مصدر مخزون سندات السندات الجديدة التى انتشرت صورها على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية الاسبوع الماضى. وقال إن المشكلة يمكن أن تنبع أيضا من عمال المناجم الحرفيين الذين يتقاضون أجورا نقدية في سندات السندات لأن كل أسبوع يتم الإفراج عنهم 5 ملايين دولار كحافز، مضيفا أنه يمكن أن يتاجروا بها بصورة غير مشروعة في السوق السوداء.
"وفيما يتعلق بالادعاءات القائلة بأن ملاحظات السندات قد فشلت، أقول بشكل قاطع إن الأمر ليس كذلك. وقد أدى إصدارها إلى تحسين الصادرات وهي وسيلة للتبادل لا يمكن أن تكون خارجية ".
ورفض رئيس الخزانة تقارير وسائل الاعلام الاجتماعية ان ارقام التضخم قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا خلال الاسبوع الماضى.
وأضاف: "في نهاية أغسطس، كان التضخم عند 0،4٪، وهو أدنى مستوى في منطقة الصدق، التي يتراوح مؤشرها بين 3٪ و 7٪".
كان مبلغ 1 مليار دولار المتداول حاليا في السوق كافيا لتلبية الطلب المحلي.
"وفيما يتعلق بمرفق الحوافز التصديرية لأفريكسيمبانك البالغ 200 مليون دولار، تم بالفعل إصدار 180 مليون دولار، مما يعني أن المرفق على وشك أن يستنفد. وتفاوض بنك الاحتياطي الإذاعي على مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار لمواصلة تعزيز الصادرات التي ارتفعت بنسبة 12٪ لتصل إلى 2،334 مليار دولار في 8 سبتمبر مقارنة ب 2،086 مليار دولار العام الماضي ".
الوظائف ذات الصلة:
14 تعليقات.
اسمحوا لي أن يكون هذا حقيقي، زفيكونيبرانا كوتي فانوتنجيسا موشاسونغا كويت، وقد حصلت على بعض رفيعة المستوى امرأة الشرطة في مارونديرا أكثر من 6 رجل يعمل لأموال التداول لها. هذا المدير نحن إكونيت بارانك يماكومبي موتون له رجل المال التداول، أن سيدة أخرى الذي يدير تيمواواي ويموتا بمو. إيبابو بارانك توقفت عن الطبخ النقدية أفيكوتنجزا. ويتم كل هذه الأنشطة وراء محطة زوفا البنزين (محطة الخدمة روزاوي) هل يمكنك أن تفعل شيئا كويت كونغوتورا.
أنا أتفق معك أخي. ولن يؤثر القانون إلا على أولئك الذين ليسوا من ذوي القوة السياسية. وفي الوقت نفسه سيزيد ذلك من معاناة الزيمبابويين العاديين لأن ذلك سيؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار. سيصبح الناس أقوى ثراء لأنهم هم الوحيدون الذين سيبقون في الأعمال غير المشروعة.
يجب أن يأتي بنك الاحتياطي الأسترالي بسياسة تقول إن محطات البنزين التي تبيع الوقود على النقد لا ينبغي تخصيصها للعملة الأجنبية، وفقط تلك التي تستخدم انتقاد / إكوكاش & أمبير؛ سيتم تخصيص الموارد النقدية.
وهذا سيجبر أولئك الذين يبيعون فقط على النقود للبحث عن العملات الأجنبية الخاصة بهم وهذه المحطات الخدمية مثل غلو بيتروليوم. انهم يقتلون اقتصادنا، وبيع الوقود على أساس نقدي ونقل تلك النقدية إلى إكوكاش وبيعها في 20٪ لأولئك الذين تحتاج النقدية على إكوكاش.
هل يمكن للحاكم أن تفعل شيئا عاجلا، وإلا فإن هذه هي نفس مبس التي تمثل الحزب الحاكم ولكن تدمير تدمير نفس الحزب وراء الأغلال.
اعتقدت أننا نستخدم العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي، راند، اليورو، بولا، الين، الجنيه)، غير قانوني للتعامل مع هذه العملات؟ كما اعتقدت الملاحظات السندات لم تكن المال الحقيقي؟ ما هي المدعومة؟ هل هي قضية جعل زرب الفاسدة بالفعل أكثر فسادا؟ لماذا تمسح حكومتنا المياه على الأرض في كل وقت، وليس تحديد سقف التسريب؟
U ص الحق! نحن جميعا نتعامل بالعملة الأجنبية ويجب أن نلقي القبض عليه. كلنا! وات حفنة من المهرجين !!
حفنة من البلهاء في الواقع.
أنشطة السوق السوداء هي استجابة طبيعية للنقص، وهذا هو القانون الاقتصادي. فإن الأسعار سوف تميل دائما نحو التوازن الذي يميل إلى التحرك صعودا خلال حالات النقص. الطريقة الوحيدة لخفض الأسعار هي زيادة العرض أو السماح لقاعدة التوازن الجديد. وكل هذه المحاولات السياسية لحل المشاكل الاقتصادية ستنتهي بنتائج عكسية.
فانودا ما أوسا نديباتي ريت يانغو i 35٪ تشيت.
إدخال سقوف السعر؟ فنحن نتخذ نظاما اقتصاديا قويا يبين التاريخ فشلنا، مثل الاتحاد السوفيتي وكوبا.
تشناماسا هو الخلط، ونحن نستخدم العملات متعددة في زيمبابوي حتى العملة هي العملات الأجنبية، حساباتنا هي في الولايات المتحدة حتى أنا دون & # 8217؛ ر فهم ما يتحدث عنه، يمكن لبعض المستشارين والاقتصاديين يأتون لانقاذه. وأفضل دليل على كل مشكلة النقص هذه هو أن تستقيل إدارة موغابي وتشكل حكومة انتقالية وإلا فإننا سنعود إلى عام 2008. وينصح له على نحو خاطئ على ضوابط الجائزة، وقال انه لا يجب حتى محاولة ذلك، وقال انه يجب أن نحاول الإشراف الجائزة إلى الناس الذين يحصلون على الولايات المتحدة من البنوك. أنصحه أيضا بتخليص ملاحظة بوند من أجل الخير و مانجوديا يجب أن يمشي الحديث عن طريق الاستقالة الآن.
مع كل الاحترام الواجب الوزير قد أطلق النار على قدميه. أن يتم الإفراج عن 5 ملايين دولار من الآن فصاعدا إلى عمال المناجم. هل هي خاصة جدا وهل تختلف عن لاعبين آخرين مثل إخواننا وأخواتنا في إنتاج التبغ الذين أجبروا على الحصول على مستحقاتهم من خلال النظام المصرفي؟ غوشونغو يجب استخدام ممسحة له بدءا مع وزراء له. انها & # 8217؛ s بسيط جدا لتتبع مصدر المال الذي هو في السوق السوداء؛ فترة التسلسل وكنت تتبع مرة أخرى.
ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى القبض عليهم اعتبارا من أمس بمن فيهم أولئك الذين يعتقدون أن لديهم اليد العليا في هذا العمل غير المشروع. ويتعين على الحكومة أن تكون جادة في هذا الأمر إذا ما أريد لها أن تجلب النظام في التعامل مع العملات الأجنبية وتقليل معاناة الزيمبابويين العاديين.